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借“壳”非法集资逾4800万美元 Mozido首创人被SE
来源:huiyi56.com   浏览时间:2018-07-31 20:22

  和讯网消息 4月3日,据外媒报道,SEC指控金融科技创业公司(现名为Mozido Inc.)的首创人Michael Liberty涉嫌诈骗数百名投资者购买其壳公司股权集资逾4800万美元。

  据悉, Liberty跟其同伙从募资中挪用了大部分资金,以供其享受豪华生活,包括购买私人飞机,数百万美元的住宅、昂贵的汽车等。

  SEC诉讼称,Liberty与妻子Brittany Liberty、律师George Marcus、堂兄Richard Liberty跟表兄的友人Paul Hess,诱使投资者购买切实控壳公司未注册的股权。实际上,该壳公司未被被允许转让公司股权。

    SEC还称,Liberty及其同谋对投资者夸大了Mozido的估值及财务状况,并表示将利用其资金投资Mozido。此后,他们精心策划了一系列交易,应用投资者的资金分散了其股权,并且欺骗投资者购置那些跌了90%以上的股票。

  “上述交易被视为投资一家看起来很有前途的金融科技公司的机遇,”SEC波士顿地区办事处主任Paul Levenson说。“投资于非公开的创业公司存在相当大的吸引力,但投资者需要理解他们买的货色。不择手段的经营商使个别投资者很难评估这种“投资机会”。”

  对此,SEC认为,Liberty及其同伙违反了联邦证券法的反敲诈及注册条款。

    资料显示,Mozido是一家提供挪动支付解决打算的服务供给商。主营业务为移动支付、购物以及营销产品供应白色标签服务。公司业务遍布寰球,包含在美国、中国、印度、等发展业务,支持用户运用手机管理自己的资金、支付及其余服务。

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